Tag Zjednoczone Emiraty Arabskie
-
Dubaj celem międzynarodowej policji finansowej
Dubaj. Wzmagają się obawy o to, że Zjednoczone Emiraty Arabskie staną się globalnym centrum finansowania terroryzmu i prania pieniędzy.
-
Emiraty Arabskie sprzeciwiają się praniu pieniędzy
22.02.2010 Abu Dhabi. Zjednoczone Emiraty Arabskie zintensyfikują swoje wysiłki podejmowane przeciwko praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poinformował prezes Banku Centralnego Emiratów, Sułtan bin Nasser Al Suwaidi.
-
Nowa ustawa w walce z oszustami
Emir Dubaju, szejk Mohammad Bin Rashid Al Maktoum podpisał nową ustawę mającą służyć odstraszeniu oszustów. Ustawa numer 37 z 2009 roku dotycząca odzyskiwania publicznych oraz prywatnych środków uzyskanych niezgodnie z prawem stanowi, że osoba uznana winną nielegalnego wzbogacenia się o kwotę od 500 tysięcy do miliona dirhemów, podlegać będzie karze do pięciu lat pozbawienia wolności.
-
Pierwsza ustawa antykorupcyjna w Emiratach
Prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejk Chalifa ibn Zaid an-Nahajan polecił krajowemu Biuru Audytu opracowanie projektu ustawy antykorupcyjnej. Tym samym Emiraty mają zadbać o większą przejrzystość i wypełnienie obligacji wynikających z konwencji antykorupcyjnej ONZ.
-
Polska traci miliardy
Polska traci miliardy złotych rocznie w wyniku nielegalnego przepływu środków finansowych. Opublikowany właśnie raport Global Financial Integrity (GFI) wskazuje, że nielegalny transfer pieniędzy z naszego kraju w ciągu dekady osiągnął kwotę blisko 150 miliardów złotych.
-
Sąd w Dubaju zwalnia za kaucją
Sąd w Dubaju 28 lipca 2009 roku zadecydował o zwolnieniu za kaucją 3 byłych szefów islamskiej instytucji finansowej udzielającej kredytów hipotecznych Tamweel podejrzanych o malwersacje finansowe, w jednym z wielu postępowań o korupcję w tym centrum biznesu.
-
Urzędnik skazany za przekręty wizowe
Dubaj. Sąd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na dwa lata więzienia skazał urzędnika Departamentu do spraw Naturalizacji i Pobytu w Dubaju. Oskarżony został skazany za korupcję.
-
Zdecydowane kroki w Dubaju
Dubaj. Miejscowy nadzór finansowy nakazał potentatowi z branży jubilerskiej, firmie Damas, zwolnienie rady nadzorczej i zapłatę grzywny po tym, jak w wyniku przeprowadzonego dochodzenia ustalono, że miały miejsce nieprawidłowości w dysponowaniu jej zasobami walutowymi i złota.