Rządy zmuszone do działania
W kwietniu br. Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ) z siedzibą w Waszyngtonie ujawniło nazwiska 130 tysięcy osób z całego świata (w tym polityków i wpływowych biznesmenów), które ukrywały swoje majątki na kontach bakowych w rajach podatkowych.
Publikacja tych nazwisk wywołała nie tylko lawinę komentarzy, ale też zainicjowała wszczęcie formalnych śledztw w sprawie oszustw finansowych.
Upublicznienie dwóch i pół miliona dokumentów zmusiło rządy wielu krajów do podjęcia konkretnych kroków wymierzonych w oszustów podatkowych. Poniżej przedstawiono niektóre z konsekwencji ujawnienia informacji przez ICIJ.
- Irlandia odzyskała ponad 4 miliony euro w wyniku porozumień sądowych, po tym jak otrzymała informacje od francuskich władz. Oczekuje też na odpowiednie dokumenty ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii.
- Duński minister ds. podatków przewiduje wzrost liczby postępowań ws. ukrywania dochodów w rajach podatkowych. Na ten cel władze chcą przeznaczyć równowartość ponad 20 milionów złotych.
- Kolumbia nałoży 33 - procentowy podatek na transakcje między tamtejszymi spółkami i osobami fizycznymi a podmiotami trzecimi w 44 krajach uznanych jako raje podatkowe.
- Urzędy podatkowe w Indiach zidentyfikowały ponad 500 osób, w tym dwóch członków parlamentu, powiązanych ze spółkami ujawnionymi przez ICIJ.
- Korea Południowa odkryła nowe dowody w sprawie byłego prezydenta Chun Doo-Hwana, które przeczą tezie, że był on bankrutem. Rodzina Doo-Hwana zgodziła się zapłacić grzywny o równowartości około pół miliarda złotych w związku z korupcją, jakiej się dopuszczano w czasie jego rządów. Kolejne 11 osób na podstawie doniesień Offshore Leaks ma zapłacić rządowi równowartość około 200 milionów złotych.
- Luksemburg będzie automatycznie informował władze USA o kontach bankowych posiadanych przez obywateli Stanów Zjednoczonych.
- Kanada przeznaczy 30 milionów dolarów na walkę z oszustwami podatkowymi i ukrywaniem dochodów w rajach podatkowych. Ma też powołać specjalną jednostkę SWAT do zwalczania tego typu przestępstw.
- Minister skarbu Wielkiej Brytanii oświadczył, że wszystkie jej terytoria zamorskie będą przekazywać Wielkiej Brytanii, Francji, Niemcom, Włochom i Hiszpanii informacje o osobach posiadających rachunki na ich obszarze.
- Śledztwa w sprawie ukrywania dochodów są prowadzone także przez amerykańskie, brytyjskie i australijskie organy podatkowe.
ICIJ zamieściło na swojej stronie narzędzie, dzięki któremu można przeszukiwać pod kątem kraju lub terytorium, z którym są powiązane spółki listę zawierającą sto tysięcy podmiotów zarejestrowanych w rajach podatkowych. Jak zaznaczono na stronie Konsorcjum, upublicznione dane są tylko niewielką częścią z dwóch i pół miliona dokumentów analizowanych przez zespół 112 reporterów z 58 krajów.
Źródło:
http://www.icij.org/blog/2013/04/release-offshore-records-draws-worldwide-response