Próba wyłudzenia 150 mln zł zwrotu VAT na obrocie 300 tys. sztuk telefonów komórkowych, srebrem i platyną w latach 2015-2016. Grupa przestępcza rozbita. 4 zatrzymanych
-
Próba wyłudzenia 150 mln zł zwrotu VAT
Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Olsztynie biorą udział w dzisiejszej operacji wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą działającą w okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2016 r. na terenie Polski, Niemiec i Estonii, zajmującą się wystawianiem fałszywych faktur, wyłudzaniem VAT oraz praniem tzw. brudnych pieniędzy.
Agenci CBA z Białegostoku i funkcjonariusze CBŚP na terenie Warszawy i podwarszawskich miejscowości zatrzymali cztery osoby – członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudziła, lub też próbowała wyłudzić z budżetu państwa nienależne zwroty podatku VAT, w kwocie sięgającej wiele dziesiątek milionów złotych.
Już w maju 2017 r., w ramach tego śledztwa, funkcjonariusze CBA udaremnili próbę wyłudzenia 100 mln zł podatku VAT na podstawie fałszywych faktur na pół miliarda zł za 300 tys. telefonów komórkowych. Agenci CBA z Białegostoku zatrzymali wtedy trzy osoby.
Wśród zatrzymanych teraz przez CBA i Policję jest podwarszawski biznesmen z branży recyklingu oraz księgowa. Dwie kolejne osoby to przedsiębiorcy, którzy zostali zatrzymani w związku z wyłudzeniem VAT na obrocie granulatem srebra, platynową blachą i platyną.
Agenci CBA oraz funkcjonariusze CBŚP przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne miejsca związane z przedmiotem śledztwa, zabezpieczając nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczej działalności.
Zatrzymani zostaną przewiezieni do siedziby Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty.
Wspólne działania śledczych pozwoliły dotychczas przedstawić 13 osobom zarzuty dotyczące wyłudzeń, lub też próby wyłudzenia ponad 150 milionów zł. Śledczy ujawnili fikcyjne faktury na ponad 750 milionów zł.
Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczone są kolejne zatrzymania.
Piotr Kaczorek, CBA
Opublikowano w dniu 15.10.2018 r.
przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA