Fragmenty dokumentów FATF, odnoszące się do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
Ministerstwo Finansów informuje, że zamieściło na swoich stronach wybrane fragmenty dokumentów FATF, odnoszące się do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) :
- Instrukcja FATF: Osoby Zajmujące Eksponowane Stanowiska Polityczne (Rekomendacje 12 i 22) - FATF Guidance: Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22), dostępna w pełnej treści pod adresem: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf
- Raport FATF: Pranie pieniędzy pochodzących z korupcji – lipiec 2011 (FATF Report: Laundering the Proceeds of Corruption– July 2011) , dostępny w pełnej treści pod adresem:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Laundering%20the%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf
Zachęcamy instytucje obowiązane i jednostki współpracujące do zapoznania się z prezentowanymi publikacjami, zawierającymi informacje na temat wykorzystywania przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne swojej pozycji w państwie do celów przestępczych, jak też wyznaczniki takich zachowań.
Zobacz artykuł na stronie Ministerstwa Finansów
Źródło: mf.gov.pl