Nowe oświadczenia Financial Action Task Force (FATF)
Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie internetowej Financial Action Task Force (FATF) opublikowano oświadczenia dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przedstawiające wyniki przeglądu w zakresie zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
1. Publiczne Oświadczenie FATF - 14 lutego 2014 r. (FATF Public Statement – 14 February 2014), dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dostępne w pełnej treści pod adresem:
http://www.fatf-gafi.org/documents/news/public-statement-feb-2014.html
2. Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: proces w toku - 14 lutego 2014 r. (Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process – 14 February 2014), przedstawiające wyniki przeglądu w zakresie zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dostępne w pełnej treści pod adresem:
http://www.fatf-gafi.org/documents/news/fatf-compliance-feb-2014.html
Zobacz artykuł na stronie Ministerstwa Finansów
Źródło: mf.gov.pl